Acuerdo para control financiero a juegos de azar en México

18.06.2021

control financiero de juegos de azar en México

Un acuerdo importante para el correcto desarrollo de la industria de los juegos de azar en México fue firmado esta semana. La Secretaría de Gobernación de México y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, establecieron un convenio de colaboración para prevenir actos de corrupción.

Medidas de control financiero de juegos y apuestas en México

En medio del auge de los juegos de azar, tanto físico como online en el país, desde estos organismos apuntaron que este tipo de medidas ayudarán a erradicar las actividades ilegales de crimen organizado, como el lavado de dinero, además que se trata de un paso importante contra la corrupción.

Todo eso en medio de un país como México, que ha sufrido en los últimos años, un crecimiento de la ola delictiva y de los carteles de droga, que utilizan el lavado de dinero para llevar a cabo sus operaciones. 

La firma se realizó en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional, todo esto como parte de las políticas de Seguridad Nacional en México. Con este convenio, se podrán llevar un mejor manejo de la información de los particulares, para lograr comprobar y verificar que cumplen con los requisitos y las obligaciones financieras pertinentes. 

“En la Gobernación hay total disposición de continuar trabajando de la mano con la UIF por el país… el futuro en la lucha anticorrupción pasa por el trabajo interinstitucional que, gracias a la tecnología de punta, privilegia la generación de inteligencia basada en la cooperación e intercambio de información”, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, en nota de prensa.

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Importante integración 

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, afirmó que se crearán grupos de trabajos integrados entre los organismos para llevar a cabo todas las tareas. Igualmente dejó claro que brindarán toda la información de inteligencia y realizarán visitas a la Secretaría de Gobernación, en caso de conseguir alguna conducta sospecha.

Un punto a resaltar es que Santiago Nieto, indicó que en el caso de los juegos de azar y los sorteos, la intención es intercambiar información entre los organismos, para evitar el lavado de dinero, especialmente de grupos relacionados al crimen organizado, cumpliendo con los mandatos y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Mientras que Alma Itzel de Lira Castillo, directora general de Juegos y Sorteos, destacó que este convenio impulsa el combate contra el juego ilegal. “Este convenio favorecerá al ejercicio y desarrollo de las atribuciones de la Dirección General de Juegos y Sorteos, especialmente las asociadas en materia de prevención y combate del juego ilegal, que pueden vulnerar lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos, además de resultar sensibles para el desarrollo en el marco de una sana competencia y piso parejo para todos”, apuntó. 

EveryMatrix en Foliatti Casino

En medio de las noticias positivas en contra del juego ilegal y la corrupción en México, también destaca la llegada de EveryMatrix al país, ya que firmó un convenio para ofrecer su software de juego a Folliati Casino.

Con esta novedad, Foliatti Casino podrá apoyarse de un sistema de integración de casinos, así como una casa de apuestas muy bien administrada, una plataforma escalable de gestión de jugadores y un sistema de bonificación de productos cruzados.

 “Estoy muy emocionado por anunciar a Foliatti, una de las corporaciones de casinos tradicionales más grandes de México, como nuestro primer cliente llave en mano de este país”, dijo en un comunicado Erik Nyman, presidente de las Américas de EveryMatrix.

“Nuestra oferta de productos no solo configurará la marca Foliatti para el éxito en el mercado mexicano, sino que también nos brindará la oportunidad perfecta para demostrar todas las capacidades de nuestra plataforma”, añadió.

Por su parte, Andrés Madrigal, director de Foliatti Group, se mostró ilusionado con esta alianza. “Hemos estado buscando un proveedor que pueda sentar las bases de nuestro éxito en el mercado mexicano de juego online y estamos seguros de haberlo encontrado en EveryMatrix”, acotó. 

“Han demostrado una sólida experiencia en servicios, impresionantes capacidades de productos y la flexibilidad que necesitamos para iniciar y hacer crecer nuestra empresa online”, dijo.

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